Propuesta Académica
En un contexto donde la confianza y la transparencia son activos estratégicos, el cumplimiento normativo y la promoción de conductas éticas se vuelven esenciales para organizaciones públicas y privadas. Este taller propone una formación aplicada para comprender y llevar a la práctica los pilares de un Programa de Integridad, con herramientas concretas para anticipar riesgos, prevenir conflictos, evitar actos ilícitos y operar en un entorno más ético y seguro. ⚖️📌
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.”
Prefacio – Convención Naciones Unidas contra la Corrupción.
La lucha contra la corrupción representa uno de los principales desafíos de los Estados y de la comunidad internacional. Este fenómeno, que atraviesa tanto al sector público como al privado, exige un compromiso conjunto y sostenido de toda la sociedad. En respuesta a esta problemática, se han impulsado numerosas convenciones internacionales y regionales que abordan la prevención, detección y sanción de la corrupción. En el ámbito nacional, la sanción de la Ley 27.401 —que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por actos de corrupción vinculados al sector público— marca un avance significativo en esta materia.
“Lleva 20 años construir una buena reputación y tan sólo 5 minutos para destruirla.”
Warren Buffett.
En este marco, la función de compliance se posiciona como un pilar clave dentro de las organizaciones. Ya no se trata solo de cumplir con la normativa: cada vez más empresas apuestan por implementar programas de integridad que les permitan anticipar riesgos, prevenir conflictos y operar con estándares éticos elevados.
📅 Información general
📌 Inicio: Martes 21 de abril
🗓️ Cursado: Martes de 15 a 17:30 h
⏳ Duración: 6 semanas (15 h de reloj)
🔁 Modalidad híbrida: Presencial (Av. Pellegrini 1332, Rosario) / Virtual por Zoom
📜 Certificación: Se otorgará certificado a quienes acrediten 80 % de asistencia mínima
👥 Destinatarios
⚖️ Profesionales de Derecho
🧩 Metodología y contenido
Con una introducción teórica y un enfoque netamente práctico de análisis de casos que se desarrollará en equipos de trabajo y se debatirá en conjunto, analizaremos los siguientes temas:
✅ Encuentro 1 – ¿Qué se entiende por compliance? Elementos de un Programa de Integridad
¿Qué es el compliance? Ética vs. moral vs. legalidad: cómo se vinculan. Relación entre compliance y reputación. Compliance legal vs. compliance cultural. Compliance como ventaja competitiva y herramienta de sostenibilidad. ¿Qué es un programa de compliance? Objetivos, beneficios y elementos esenciales. Apoyo de la dirección y “Tone and conduct from the Top”. Compliance Officer. Ejemplos reales y dilemas éticos de la práctica. Normativa nacional: Ley 27.401 y lineamientos de la Oficina Anticorrupción. Normativa y estándares internacionales: FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno), ISO 37301 (Sistemas de gestión de compliance), tratados internacionales.
✅ Encuentro 2 – Mapeando riesgos e implementando controles: La base operativa del compliance.
Concepto de riesgo. Técnicas y metodologías para la identificación y evaluación de riesgos. Mapeo de riesgos. Elaboración de una matriz de riesgos: construcción e interpretación. Dueños y responsables del riesgo: Las tres líneas de defensa. Respuesta y tratamiento del riesgo. Diseño y ejecución de los controles. Riesgo inherente y riesgo residual. El rol del auditor interno. Análisis de balances contables, controles operativos del área contable.
✅ Encuentro 3 – Diseñando e implementando el Código de Ética.
Código de Ética y Conducta. Función y alcance. Breve mensaje del directorio: apoyo y ejemplo del liderazgo (tone and conduct from the top). Definiendo valores y principios, ejemplos. Conductas esperadas. Sanciones. Canal de denuncias. Definiendo formato y contenido. Ejemplos que inspiran vs desalientan. Comunicación, toma de conocimiento y capacitación. Análisis de códigos reales.
✅ Encuentro 4 – Diseñando e implementando políticas de integridad: conflicto de interés, anticorrupción, antifraude.
Alcance y aplicación de la política de CdI. Identificando y gestionando un conflicto de interés. ¿Qué constituye un conflicto de interés? ¿Cuándo y cómo reportarlo? Procesos de gestión y resolución de existencia de CdI. Sanciones. Alcance y aplicación de la política de anticorrupción. Concepto y ejemplos de corrupción, casos prácticos. Definiendo principios aplicables. Tolerancia cero a la corrupción. Sanciones. Alcance y aplicación de la política de antifraude. Concepto y ejemplos de fraude ocupacional y de terceros, casos prácticos. Definiendo principios aplicables. Sanciones. Ejemplos que inspiran vs desalientan. Comunicación y capacitación.
✅ Encuentro 5 – Diseñando e implementando un proceso de debida diligencia de terceros.
Alcance, propósito y aplicación. Identificando tipologías y clasificando terceros. Herramientas a implementar. Definiendo pasos a seguir y proceso a implementar previo a la contratación de terceros y durante ejecución de contrato y/o previa renovación. Red flags. Acciones de mitigación a implementar. Aciertos y errores frecuentes. Ejemplos que inspiran vs desalientan. Comunicación y capacitación.
✅ Encuentro 6 – Implementación de canal de denuncias, gestión de denuncias y conducción de investigaciones internas.
Implementando un canal de denuncias confiable. Principios de confidencialidad, anonimidad, no represalia. Eligiendo canal adecuado. Definiendo procesos de gestión de denuncias. Inicio y conducción de investigación interna. Principios aplicables. Definiendo equipos humanos y técnicos necesarios. Recabando y conservando evidencia, testimonios. Reportes periódicos y final. Ejemplos que inspiran vs desalientan. Comunicación y capacitación.
👩🏫 Cuerpo docente
LLODRA Melina: Es abogada, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a clientes internacionales en proyectos transfronterizos, incluyendo complejas operaciones de fusiones y adquisiciones. Antes de fundar la firma LLODRÁ Law (2019), Melina trabajó durante más de 10 años como abogada senior en una firma internacional en Ginebra, Suiza (LALIVE SA), liderando asuntos corporativos complejos (principalmente en Europa, MENA y las Américas). Ha dirigido con éxito numerosas operaciones complejas de fusiones y adquisiciones transfronterizas y joint-ventures en diversos sectores, con especial atención a la energía, la construcción, las infraestructuras, las TMT y el sector marítimo, supervisando operaciones desde la planificación previa a la transacción hasta la integración posterior al cierre. Además, ha trabajado como abogada senior de contratos en la consultora McKinsey (Argentina), donde lideró la negociación de proyectos innovadores en LATAM, aportando un enfoque estratégico y orientado a resultados en transacciones de alto riesgo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de compliance, asesorando en proyectos transfronterizos, incluido el diseño, la implementación y la gestión de programas de cumplimiento normativo, así como en investigaciones internas. Brinda periódicamente capacitaciones ejecutivas en diferentes áreas de compliance a organizaciones privadas y públicas. Melina ha obtenido la cualificación profesional en cumplimiento normativo internacional (CCEP-I) con experiencia en cumplimiento normativo preventivo e investigaciones tanto nacionales como transfronterizas. Se graduó en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y obtuvo un LLM por la Universidad de Illinois (EE.UU.). Es miembro del Comité Anticorrupción y secretaria del Subcomité de Compliance de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Internacional de Abogados (UIA), de la Sociedad de Ética en Compliance (SCCE), de la Cámara de Comercio Suizo Argentina y de la Asociación Argentina de Compliance y Ética (AAEC). Ha sido profesora durante varios años del Máster en Derecho Empresarial (LLM) de la Universidad de Friburgo (Suiza) sobre Joint Ventures Internacionales, Agencia, Acuerdos de Distribución y Ética Empresarial. Es invitada regularmente como ponente en conferencias internacionales y autora de numerosos artículos publicados anualmente por instituciones de reconocido prestigio. Ha participado en sesiones de trabajo del Comité Pro-Bono del Centro de Comercio Internacional (ITC) de la UNCTAD/WTO sobre Contratos Modelo Comerciales Internacionales para Pequeñas y Medianas Empresas. Ha sido reconocida por Chambers & Partners y Legal 500 durante varios años consecutivos como experta internacional en corporate y compliance.
ROMARIZ María Florencia-: Es abogada argentina graduada con honores en la Universidad Nacional de Rosario, certificada internacionalmente en compliance por la International Federation of Compliance Associations (IFCA). Asimismo, cuenta con un LL.M. en Compliance en la Universidad de Friburgo, Suiza. Con amplia experiencia asesorando a empresas locales e internacionales, lidera proyectos complejos en fusiones y adquisiciones, joint ventures y transacciones transfronterizas, con un enfoque estratégico y atención al detalle. Está especializada en compliance, desarrollando evaluaciones de riesgos y diseñando e implementando programas adaptados a diversas industrias en entornos multiculturales y altamente regulados. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y publica artículos sobre compliance regularmente.
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